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四招辨识不合法期货活动 “山寨期货”坑苦投资者

admin 2019-07-05 299人围观 ,发现0个评论

  “山寨期货”坑苦出资者

  有关部分提示四招辨识不合法期货活动

  54岁的武汉市民张女士是位股民。上一年12月初,有人经过微信加她“老友”,称跟着“教师”炒股赚了不少钱,并介绍她观看网络直播。他们重复灌注“股票行情不可”的思维,煽动去炒“香港恒生指数期货”,还时不时晒出“恒指期货账户”,显现大赚。这些让张女士很心动。

  本年1月17日,张女士开通了“恒指期货”渠道账户并存入40万元,但苏醒不到一周就亏了39万元。随后的两个月,张女士又连续投入了150余万元,成果血本无归。3月,张女士来到正规金融组织咨询,得知这个买卖渠道并未经过相关部分注册批阅。张女士随后报案。

  据武汉警方介绍,依据受害人供给的转账记载和微信群一路清查,警方确定一个涣散在广州、深圳、石家庄等地的电信网络欺诈团伙。5月下旬,武汉、深圳、广州、石家庄多地公安联合破获这起全国范围特大电信网络欺诈案。以嫌疑人燕某为首的欺诈团伙,经过假造“恒生指数”期货渠道,诱导出资者炒期四招辨识不合法期货活动 “山寨期货”坑苦投资者货,欺诈全国2000多人合计上亿元资金。

  经审查,燕某是团伙的喽罗,担任涉案虚伪买卖渠道的“运营”;李某是“署理运营公司”喽罗,担任安排手下的“事务员”假扮“股民”“讲师”“客服”等拐骗受害人转账至虚伪买卖渠道。武汉市公安局江岸区分局刑侦大队办案民警张诚在承受经济日报记者采访时表明,这个所谓的“恒指期货”四招辨识不合法期货活动 “山寨期货”坑苦投资者渠道是“山寨期货”,其行情接口形似与香港恒生指数期货市场衔接,但其实并没有实在买卖。其资金接口是与一个第三方付出组织相衔接。所谓的“教师”教受害者操作是幌子,仅仅屏幕上的数字变化罢了,并没有实在买卖。受害人转账的资金打入指定的第三方付出公司后,经过洗钱操作,被转移到嫌疑人控制的个人账户上。“这本质上是一种欺诈行为。”张诚说。

  据了解,这种“山寨期货”买卖渠道在业界被称为“微盘”“微买卖”,涉嫌对赌买卖,违反了《国务院关于整理整理各类买卖场所实在防备金融风险的决议》。在高压监管下,一些不合法微盘转移到互联网,经过微信大众号、手机APP等进行推行,隐蔽性更强,让人稍不留神就掉入圈套。

  业界人士表明,微盘买卖大多声称选用世界行情数据,可直接进行黄金、白银、股指、原油、期货等产品的小额买卖,且界面直观,操作简略,即使是没有任何出资经历的新手,也可在适当短的时间内进行出资买卖。其实微盘这种所谓的出资理财,是没有经过证监会同意上市买卖的种类,基本是一个所谓的公司或团伙自己树立一个电子盘渠道,不受任何部分监管,人为控制盘面,归于欺诈性质。

  所幸的是,最近央行付出结算司下发有关规则,自2018年6月30日起,付出组织受理的触及银行账户的网络付出事务悉数经过网联渠道处理。业界人士表明,网联四招辨识不合法期货活动 “山寨期货”坑苦投资者这一专为第三方付出组织服务的付出清算渠道的建立,凸显了监管部分加强对第三方付出组织资金流向严监管的决计,关于此类网络欺诈也有釜底抽薪之效。

  证监会有关部分提示出资者,擦亮眼睛,从4个视点辨识不合法期货活动。一是辨识主体资历。依照规则,展开期货事务,需求经我国证监会核准,获得相应事务资历,不然即为不合法组织。出资者能够经过我国证监会网站(www.csrc.gov.cn)、我国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询合法期货运营组织及其从业人员信息,或许向当地证监局核实相关组织和人员信息。

  二是辨识营销办法。一些不法分子往往以“教师”“期神”自居,以只需跟着他做就能赚大钱的说法招引出资者。出资者需求知晓,合法的期货运营组织不得进行此类虚伪宣扬。出资者遇到这种状况请勿信任。期货买卖具有高风险特色,不可能稳赚不赔。

  三是辨识互联网网址。不合法期货网站的网址往往选用无特别含义的字母和数字构成,或选用仿冒办法在合法期货运营组织网址的基础上改换或添加字母和数字。出资者可经过我国证监会网站或我国期货业协会网站查询合法期货运营组织的网址,辨认不合法期货网站。出资者请勿登录不合法期货网站,避免误入圈套,上当受骗。

  四是辨识收款账号。合法期货运营组织只能以公司名义对外展开事务,也只能以公司的名义开立银行账户,而不合法组织往往以个人的名义开立收款账户。假如有人要求出资者把钱打入以个人名义开立的账户,出资者即可决断回绝。

  经济日报我国经济网记者 祝惠春 郑明桥

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